3月31日，公安部在其“非法集资案件投资人信息登记平台”发布公告称，为有利于公安机关及早准确查清事实，确认、维护投资人合法权益，从4月1日起，公安部非法集资案件投资人信息登记平台)将对昆明泛亚有色案件投资人开放。
这意味着震惊全国泛亚有色金属交易所非法吸存案进入到收尾阶段。但是，针对其他各种交易所的投诉却不断出现在网络上，“泛亚骗局”的阴影仍然飘荡在投资者上空。
从2015年以来，多名投资者网上反映，南宁(中国-东盟)商品交易所，其会员单位以现货原油、沥青交易的名义，通过虚构业务员身份，以QQ、微信、电话等手段，在未签署任何协议及告知并签订投资者投资风险说明，诱使多名投资者将大笔资金注入开户账户，并在贵所分析师的指导下进行风险投资，并造成大笔资金损失。对此，多名投资者质疑贵所涉嫌向社会公众提供非法期货交易平台，致使客户亏损达到其交易中心和会员单位盈利的目的，涉嫌严重违法。
据多名投资者反映，记者梳理了网上投诉南宁(中国—东盟)商品交易所现货原油、沥青交易被投诉的问题,主要涉及到下面几点：
1、交易机制诈骗：挂羊头卖狗肉，宣称“现货”交易，实为明令禁止的“非法期货”交易
依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，(证监发[2013]74号)等文件，国务院(2011)38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
投资者反映南宁(中国—东盟)商品交易所操作的只是一个虚拟账户，客户的全部交易通过后台交易软件实行买卖方式了结，其交易的目的并非收取原油(实际也是标准化合约集中交易)，而是通过买卖之间的价格差额实现盈利，所以交易所及其会员单位所以“现货”冠名其交易品种，并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。涉嫌交易机制诈骗。
2、涉嫌非法经营：无经营现货原油资质，超范围经营
1)、投资者从企业信用公示系统及其营业执照上查询得知：南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司无期货、证券等金融业务咨询范围，广西南宁金融办也明确答复南宁(中国—东盟)商品交易所不具备原油，沥青，铜，铝等商品线上竞价交易的资质。也没有危险化学品(如原油)批发、零售和仓储资质。交易所及其会员单位均涉嫌非法经营。
2)、原油属于危险品，南宁(中国-东盟)商品交易所并未取得《危险化学品经营许可证》，交易所及其会员单位也没有相应的物流、运输、仓储，没有任何实物交割，交易所及其会员单位所谓对“现货原油”的经营根本就是虚假经营。
商务部明确规定对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。综上，南宁(中国-东盟)商品交易所被投资者举报涉嫌非法经营，超范围经营。
3、涉嫌合同诈骗：虚假第三方银行存管
依据开户说明，资金实行第三方存管，即建行“e商贸通”、招行“银商转账”。据调查，“e商贸通”、“银商转账”是第三方付款，而不是第三方存管，严重违反了国家37、38号文件的规定。
投资人反映，通过他们查询银行导出资金去向显示，投资者的资金是直接转入了南宁(中国—东盟)商品交易平台账号。他们的资金并未由第三方存管、监管，只是平台在银行里开了一个接口，通过汇款转到了平台的账号里，完全是虚拟的交易，没有实物交割，没有原油存货，没有原油出售方，只有平台与受害者在软件上进行“对赌”，而对赌在国内是违法的。交易资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，会员单位每个月与平台结算，逐级分成。且交易所可以随意扣取投资者的交易资金，出入金不自由，需要提前申请得到平台的同意才可以出入资金。
据投资者了解，所谓的第三方存管银行方，未与投资者签订任何书面协议，银行对交易平台未进行核实对投资者的资金未做到实际监管的责任，任由投资者资金直接打入对方账户。
4、南宁(中国-东盟)商品交易所开户客服人员涉嫌违规开户
在交易所所提供的交易平台开户时，只是直接用QQ对开户操作发出指令。并在开户过程中明确指令对开户方不利的选项，且无任何风险说明。投资者并无签订南宁(东盟-中国)商品交易所官网上所展示的交易商入市协议书以及交易风险揭示书，开户时多次跟开户客服索要开户协议或开户合同，被告知无需签订，只要身份证资料和银行卡绑定即可开户。
根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。
5、虚假软件，交易工具诈骗。受害者所操作的交易软件与其官网提供下载的交易软件严重不一致，涉嫌违法操纵行情。
交易所及其会员单位涉嫌交易工具诈骗‘官网上下载的软件登录用户帐号和密码显示无法登录，但是其平台会员单位提供的帐号却可以登录操作，涉嫌平台对赌，直接骗取被害者入金。
投资者反映，其“现货”价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，实质上是一个投资者单独与平台“对赌”的过程，行情任由其摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使投资者亏损，无法正常卖出。而交易所赚取的是“交易手续费+头寸+仓息”平台利用后台操作，所谓的老师反向喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。
另外，投资者在其官网可以查到有模拟盘操作软件，而在其开户客服诱导开户期间，索要模拟软件时被告知无模拟软件操作，只能实盘入金直接操作，明目张胆欺诈。
记者通过全国企业信用公示系统查询了解到，南宁(中国—东盟)商品交易所有限公司成立于2006年6月27日，注册资本2亿元人民币。经营范围包括从事各类工业品、农产品、林产品、机械化工等大宗商品的现货竞价交易;仓储物流服务(除危险化学品及易燃易爆品);自营和代理一般工业品、农产品、林产品、机械化工等大宗商品的进出口业务(涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理);商品信息咨询与服务;互联网应用技术的研究开发、咨询及服务。
其官网称南宁(中国—东盟)商品交易所是是经国务院2013年6月联席会议审批，全国第一批获得冠以“交易所”名称的大宗商品电子交易场所，现设有场内交易席位320个，场外远程交易席位可达几十万个。该交易所2007年10月开始试运行，2008年5月16日正式挂牌交易。目前，上市交易的品种有：白糖、大豆、玉米、稻谷、豆粕、豆油、化肥、糖蜜和废钢等;计划近期上市交易的品种有：酒精、淀粉、煤炭、铁矿石、钢材和木材等。预计至2020年，年交易总额将达人民币10万亿元。
根据公开资料显示，2016年1月7日，香港一家名为中国融保)的上市公司入股南宁(中国—东盟)商品交易所。
(本文来源：中国网)
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