他们在网上有好几个直播室，还有叫睿森金融直播室，现在改名字了，我进去的那个直播室以前的直播室叫银策财经直播室，今年5月份已经改名叫聚财直播室，进入直播室之后进去后就有自称是老师的人在解股票，加上股票市场不好，当时股市下跌，老师一直在说股票市场如何不好，不能再继续做了！要想损失就要跟着他们现货原油投资。每时每刻都在说：赶快穿上他们的小马甲 ，联系他的助理，就可以给解股票，直播室里有很多人都在里面打字说赚了多少钱。现在才知道那些叫暴脾气、小的这些大亨级别的都是托，你们这些人怎么不去做演员，会你们的！之后每天就有人用QQ和电话联系我，向我宣传广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司，稳赚钱。因为股票市场不好，相信很多人被骗都是因为想股票上的损失，我也不例外，因此动心，结果落入了他们精心设置的。
睿森直播室&聚财直播室他们老师的喊单有时候会准，就是为了多拉一些客户到他们那里投资，而你一旦决定在他们那里开户入金，他们就会介绍线下老师带你做单，称入金金额越多带领做单老师的能力则越强。
由线下老师带单，一般会推荐带着做什么长线布局单，每次都亏很多，然后这时候会让你再入更多的钱去损失，甚至大赚一笔，他们直播室的老师是定期更换的 还没做的时候有时候听下还蛮准的 等你加入后先赚小钱让你继续入金然后再亏大钱，都是这样的套，让客户以为是自己亏损的 其实是的诈骗。
他们在注册了3家不同的公司，分别为广东壹银贵金属经营有限公司，陕西壹福金有色金属经营有限公司，四川壹银添丰商品经营有限公司，然后通过百度推广等搜索引擎不断的投放广告，招募大批业务员来客户，说是投资，实际是与他们公司进行对赌，你亏损的钱就进入了他们的口袋里。
首先，他们的直播室以前是有四个老师在讲课，陈老师，潘老师，王老师，张老师。现在又加了一批老师，估计是想慢慢把以前的老师给替换掉，让我们这些老客户找不到。因为现在直播室名字已经换了。他们的直播室里那些赚钱的都是他们的业务员，一个人注册了十几个托号在里面，就是为了营造直播室的赚钱的气氛，我们。直播室实际有后台人为操控，客户真实的聊天记录不能被完整的展现给大家看，后台人为筛选掉对该会员单位不利及客户做单亏损的信息，客户看到的都是托号在直播室里面喊单老师以及做单赚钱的记录。
该会员单位资金第三方托管，和股票一样，而本人去银行柜台打印流水明细发现资金并非为第三方托管，而直接进入他们账户，平台资金完全封闭，并未流入原油交易市场。
该会员单位赚取的只是客户的手续费，说只有客户赚钱他们才能赚钱，客户亏钱他们要被扣钱，有录音为证。实际上该会员单位赚取的就是客户的手续费、点差及亏损的所有金额，会员单位拿着客户的资金与客户对赌，交易所提供给会员单位的后台管理系统可以到客户的资金、持仓单、平仓单、挂单等所有信息。
广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司工商经营范围为：贵金属及其制品批发、零售；投资咨询服务，但其并没国家批文及原油经营资质和商务部批文，违反《中华人民国金银管理条例》（金、银属国家专控产品）和《原油市场管理办法》，违反央行等五部委联合发布了《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》，明确除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台，《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立，属于违法经营。
广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司通过公开的电视节目点掌财经及财富天下等平台变向的给客户介绍私募股票，大势宣传其高收益，涉嫌违规证券市场，以私募为名进行非法集资，而且其没有证监会批文，未对投资者企业或个人进行审核，严重违反了《中华人民国证券投资基金法》（第十）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号第五条、第十二~十五、三十八条）等有关。
广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司在运营过程中采用QQ或者电话等方式集中喊单，使用该公司统一的交易操作和行情分析软件，客户与该公司交易的白银、原油等标的物目的并非收取或交付白银、原油实物，而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金，玩的是虚拟数字对赌游戏，控制后台操作，骗光投资客户。
该公司采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。
该公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（百度解释：T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了证劵市场的稳定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行“T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货市场实行T+0.）
壹银财富公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，而实际上客户开户后出入金办理的却是“银商通”（百度解释：银商通是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大商品交易市场交易金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商通业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了广东省贵金属交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的，壹银财富公司依靠的交易平台广交所的开户行已经违反上述，壹银财富公司所做的银行第三方托管也是宣传。
壹银财富公司宣传0资金开户，实际在开户时被要求至少需要入金3万元才能激活账户，其官网介绍成立于2011年12月，而其实际的组织结构代码证显示发证有效期为2013.12.20号，涉嫌虚假宣传，其给客户的宣传材料（白银投资宝典）显示为公司经国务院批准，而实际其无法提供国务院批文等虚假信息。另外根据上海市宝山区市场监督管理局处罚宝市监案处字〔2015〕第3号处罚显示：其官网上宣传公司“2年30万股民亲身验证，好评率高达97%”、“国内外169位专家在线支持”，而当事人公司成立于2014年4月24日，同时当事人无法提供客户好评率相关材料，其公司所宣传的169位专家也是该行业协会中的员工，并非当事人公司的。违反《广告法》第四条，构成虚假宣传，《中华人民国反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人的虚假宣传”的，并依法对其处罚。
壹银财富公司制作虚假报表事实（各种客户盈利晒单），夸大盈利，然后客户必须跟随老师喊单才能赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。
壹银财富公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条，涉嫌价格欺诈。
壹银财富公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，同时他们采用后台控制：他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段，使但客户经常面对有利行情无法下单，造成巨额亏损，因为后台控制了每个客户的操作，使客户在大行情来时无法赚到钱，也会使很多客户出现爆仓现象，当客户金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段，牟取暴利，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
壹银财富公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文，开户后即给我账号让我入金实盘操作。操作前没有风险提示，特别是33倍杠杆带来的投资风险，根据《合同法》应视为无效合同。
壹银财富公司目前除了在上海的运营总部外，在全国设立多个分支机构及代理商，不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中“从事权益类交易、大商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分包经该交易场所所在地省级人民及拟设分支机构所在地省级人民批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民负责监管。凡未经省级人民批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关进行处理。”
尊敬的各级领导，我愿意依法举报，也请您们尽快依法介入调查，避免更多的人上当，造成家庭和社会的不稳定。我特此进行举报，查处广交所及陕金所及其会员单位广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司的行为，要求该公司退还骗我的钱，并将绳之以法。
本人现在债台高筑，强烈要求广交所及陕西有色金属交易中心和会员单位的领导慎重考虑我这情况，返还我的全部损失。如若不归还我的全部损失，本人将联系更多的者拼命到底，决不。黑平台，与到底！！！该会员单位壹银财富现在又换交易所了，希望看到的人不要再上当！！
请加群121422301，希望难友们能共同，早让骗子公司绳之以法。楼主发言：6次发图：1张更多楼主楼主：sunny7256时间：2016-08-28 17:51:00什么是现货？交易成交后卖方立即付货收款，或先付货，买方在极短的期限内付款的商品的总称。期货的对称。现货交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式，或者采取以货易货的交易方式。
现货交易一般适用于农副产品买卖、小额批发和零售交易。在中国，零售企业现货交易，一般采取一手交货一手收钱，银货两讫的方式；批发企业现货交易，除采取一手交货一手收钱的方式外，还采取通过银行托收承付的方式在限期内结算。现货交易的特点有：①在交易的目的上，是为了获得商品的所有权。②在交易方式上，一般通过一对一的双方谈判进行，不必集中在特定的时间和地点。1楼赞楼主：sunny7256时间：2016-08-28 17:52:00
期货是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。合约的内容是统一的，标准化的，唯有合约的价格会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动
期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式。即交易双方在期货交易所通过买卖期货合约并根据合约的条款约定在未来某一特定时间和地点，以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约，回避现货价格风险。
期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。在远期合同交易中，交易者集中到商品交易场所交流市场行情，寻找交易伙伴，通过拍卖或双方协商的方式来签订远期合同，等合同到期，交易双方以实物交割来了结义务。交易者在频繁的远期合同交易中发现：由于价格、利率或汇率波动，合同本身就具有价差或利益差，因此完全可以通过买卖合同来获利，而不必等到实物交割时再获利。为适应这种业务的发展，期货交易应运而生。3楼赞楼主：sunny7256时间：2016-08-28 18:01:00中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出：国发〔2011〕38号《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》明确说了让大商品交易有序回归现货，实际上真正的中远期(现货市场)不需要频繁交易，不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。
胡经生在《大商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出，交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。不以取得货物所有权为目的，没有交割，就不是现货市场，而是参考境外加减点差，通过炒作符号盈利，严重一点讲就和赌博平台差不多，连续现货根据证监会的认定标准，也构成标准化合约集中交易，违反38、37号文。
根据胡经生《大商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》，广东省贵金属交易中心及其下属各会员单位与客户的交易，它就是属于做市商，这样的非法期货交易是严重违规的，涉嫌刑法的非法经营罪、诈骗罪。
客户在交易中只提供金预付款，没有足额提交购买现货的款项，自始至终没有实物交割，用户交易目的只为赚钱，会员单位也只是炒作价格波动，这些事实与足以证明各会员单位所从事的交易就是类期货的非法交易，其相关责任人难逃干系。
以现货白银、原油等等为代表的大商品交易，给全国无数群众和家庭带来了无穷无尽的，有的已经，有的已经倾家荡产，有的债台高筑，有的失所，成千上万的人生活在之中，有的多次尝试，有的已经失常，有的抑郁成疾。从20多岁的年轻人，到年近70的老人，从大漠漫漫的西北到沧海茫茫的南疆，从打工的农民到高职的白领，者多如牛毛，不计其数。
大商品网络交易的本质和黑幕，中央财经频道多次，各省市卫视多有报道。各大报刊和网站更是成篇累牍地作了论述。前不久，中国证监会发言人直言不讳地指出，这种交易“连赌博都不如”，“”。4楼赞作者：素描你的容颜吐时间：2016-08-29 14:32:00顶出去，让别人不再上当
来自21楼赞作者：之乎者乜坪时间：2016-08-29 14:33:00我也是在壹银被骗的，也请部门您您们尽快依法介入调查，避免更多的人上当，造成家庭和社会的不稳定。我们特此进行举报，查处广交所及其099号会员单位广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司的行为，要求该公司退还骗我们的钱，并将绳之以法。
来自22楼赞作者：冰少水月掀时间：2016-08-29 14:33:00现货骗子都是吃人不吐骨头的，不得好死，我们要到底！
来自23楼赞作者：漫步森林刂时间：2016-08-29 14:34:00楼主讲的是这个直播室吗？我之前一直在听呢，原来是骗子啊，幸亏看到你的帖子，否则我就入金去做了
来自24楼赞作者：抹白别回忆献时间：2016-08-29 14:37:00原来睿森直播室也是骗子啊。。。。恍然大悟 里面说赚钱的都是托
来自26楼赞作者：嘴角的奶油僬时间：2016-08-29 14:38:00国内现货投资基本都是借国际数据来炒白银原油之类的，但是资金并没有与国际接轨，就相当于一个平台一个赌场，你进去就是跟他们对赌，你还跟着他们做，怎么可能挣到钱呢？你挣的就是他们亏的，你亏的就是他们赚的。对于自己会做这块的就内盘而言，总体收费相当高，想挣钱除了大行情能赚点，小行情基本没有看头可能还不够你的手续费呢！所以不会做的尽量远离，会做的想做的尽量直接通过沪港通渠道做美国期货原油合约，先学好技术自己做模拟觉得没有问题才入场
楼主讲的是这个直播室吗？我之前一直在听呢，原来是骗子啊，幸亏看到你的帖子，否则我就入金去做了
是的 这就是聚财直播室 骗子的老窝28楼赞作者：素描你的容颜吐时间：2016-08-29 15:51:00我也是在壹银被骗的，也请部门您您们尽快依法介入调查，避免更多的人上当，造成家庭和社会的不稳定。我们特此进行举报，查处广交所及其099号会员单位广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司的行为，要求该公司退还骗我们的钱，并将绳之以法。
来自29楼赞作者：骚年易老坏时间：2016-08-29 15:55:00骗子交易所交易模式主要为：一、通过网络交易系统下单，实行统一制定的标准化合约集中交易方式；二、实行金交易模式，金可低至2.5%，杠杆达50倍；三、实行当日无负债结算制度，金金额不足可平仓；四、买卖双向交易，无实物买空卖空对冲交易；五、实行T+0交易模式，单项操作强制收取6个点差以及过夜费等。
来自30楼赞作者：嘴角的奶油僬时间：2016-08-29 16:10:00现货之名做非法期货，相信国家，相信，会它们
来自35楼赞作者：素描你的容颜吐时间：2016-08-29 16:12:00强烈要求国家非法现货，打击黑平台，把骗子，还老百姓的钱
来自36楼赞作者：骚年易老坏时间：2016-08-29 16:16:00顶出去，让别人不再上当
来自37楼赞作者：冰少水月掀时间：2016-08-29 16:46:00原来睿森直播室也是骗子啊。。。。恍然大悟 里面说赚钱的都是托
来自44楼赞作者：骚年易老坏时间：2016-08-29 16:48:00骗子交易所交易模式主要为：一、通过网络交易系统下单，实行统一制定的标准化合约集中交易方式；二、实行金交易模式，金可低至2.5%，杠杆达50倍；三、实行当日无负债结算制度，金金额不足可平仓；四、买卖双向交易，无实物买空卖空对冲交易；五、实行T+0交易模式，单项操作强制收取6个点差以及过夜费等。
来自45楼赞作者：嘴角的奶油僬时间：2016-08-29 17:14:00原来睿森直播室也是骗子啊。。。。恍然大悟 里面说赚钱的都是托
来自52楼赞作者：冰少水月掀时间：2016-08-29 17:18:00这些业务员每天不停的打电话进行心理，发截图，每天的交易都会有翻倍可能，高额回报，最后被开户跟着所谓的分析师买卖，分析师每天有直播室喊单，让下重仓，下单后还要截图给他们，否则就不能带领我们投资。在亏损后还要让我们借钱投资帮助回本，翻倍。群里很很多人不仅倾家荡产，更的还有债台高筑。很多人因为做了个这个的投资，家庭破裂，至亲老人不堪压力重病缠身，，生活陷入困境，生不如死! 更有甚者还有身怀六甲的孕妇，身体重度残疾和残疾者都在被骗之列。
来自53楼赞作者：抹白别回忆献时间：2016-08-30 15:54:00这些业务员每天不停的打电话进行心理，发截图，每天的交易都会有翻倍可能，高额回报，最后被开户跟着所谓的分析师买卖，分析师每天有直播室喊单，让下重仓，下单后还要截图给他们，否则就不能带领我们投资。在亏损后还要让我们借钱投资帮助回本，翻倍。群里很很多人不仅倾家荡产，更的还有债台高筑。很多人因为做了个这个的投资，家庭破裂，至亲老人不堪压力重病缠身，，生活陷入困境，生不如死! 更有甚者还有身怀六甲的孕妇，身体重度残疾和残疾者都在被骗之列。
来自65楼赞作者：梦里江南赋pr时间：2016-08-30 15:57:00这些骗子导致者在未了解这种交易有巨大风险的情况下被进场，使我们遭到身体和双倍的损失。
来自66楼赞作者：之乎者乜坪时间：2016-08-30 16:01:00他们是虚假的第三方托管：打着资金银行第三方托管的投资者，说是资金银行第三方托管，其实是银商转账，我们的钱都直接转入到天津市矿产资源交易所，交易所给我们账上的只是数字，每笔交易都是在和我们做电子对赌。现在做的根本就不是现货，交易模式天矿油2是50倍的杠杆，方式做标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓方式了结交易！真正的现货市场不会每秒钟的价格变化，应该是100%的实物交割，是t+5，而不是t+0,而他们的交易方式是集中竟价，电子撮合，连续交易，匿名交易，是分散式柜台交易，其特征是标准化合约，T+0交易，其模式是做市商对赌，卖空机制，无实物交割记录的契约交易，双向交易等等方面，和期货特征完全一样，他们自己控制行情，和汇率国家价格一点关系都没有，完全是黑庄操作。
来自67楼赞作者：漫步森林刂时间：2016-08-30 16:03:00现在全国都在清理整顿交易场所，到处都在退赔，到处都在立案调查。可是天津的现货交易所仍然进行非法期货交易，那些违反犯罪的交易所仍然;
骗子依然在啊，没人管！！！！！！！！！！！！！！77楼赞作者：抹白别回忆献时间：2016-08-30 16:39:00珍爱生命，远离现货
来自80楼赞作者：梦里江南赋pr时间：2016-08-30 16:42:00就是的 15年一个朋友介绍我去金融公司上班 进去后才发现所谓的金融公司的工作内容 就是几百个人每人面前一台电脑 在网络上给自己包装上一个虚拟身份 然后利用微信qq 在网络上到处加人 前期聊天 培养感情 中期切入原油 忽悠你进入这个 后期就是割你的肉了
来自81楼赞作者：之乎者乜坪时间：2016-08-30 16:45:00壹银财富公司宣传0资金开户，实际在开户时被要求至少需要入金3万元才能激活账户，其官网介绍成立于2011年12月，而其实际的组织结构代码证显示发证有效期为2013.12.20号，涉嫌虚假宣传，其给客户的宣传材料（白银投资宝典）显示为公司经国务院批准，而实际其无法提供国务院批文等虚假信息。另外根据上海市宝山区市场监督管理局处罚宝市监案处字〔2015〕第3号处罚显示：其官网上宣传公司“2年30万股民亲身验证，好评率高达97%”、“国内外169位专家在线支持”，而当事人公司成立于2014年4月24日，同时当事人无法提供客户好评率相关材料，其公司所宣传的169位专家也是该行业协会中的员工，并非当事人公司的。违反《广告法》第四条，构成虚假宣传，《中华人民国反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人的虚假宣传”的，并依法对其处罚。
来自82楼赞作者：漫步森林刂时间：2016-08-30 16:48:00手法如出一辙，先骗你入局，让人小盈几百，再亏一两万，哄你说有更好的老师，再你做一两次单必须要加钱。最后让人爆仓。亏死。还满嘴慌言说加资金一定挣回来。们不要再相信他们了，顶出去，让更多的人不要上当了，至少我们血的教训能换回別人不再上当。也请部分能管管！
来自83楼赞作者：抹白别回忆献时间：2016-08-30 17:25:00我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，原油和成品油经营都需要资质的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。对方精心设计的是一个进行诈骗，希望广大投资者不要再上当
经营范围，其中并不包含成品油，并没国家批文及成品油经营资质和商务部批文，违反《原油市场管理办法》（需国家商务部审批），【2011】38号）、 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部 门批准设立，属于违法经营。
目前，证监会批准可从事期货交易的场所保有4家：上海期货 交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式， 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 （国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。
该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式，周一至周五全天24小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的。“持续挂牌交 易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行 T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称 为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了证劵市场的稳 定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行 “T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货 市场实行T+0.），最近时间的中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。
在该平台声称资金第三方托管，且与国际接轨。而实际情况却有多，首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为，其次，资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台帐户再次，该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨， 而是完全封闭对赌式操作，以客户亏损作为整个公司收益，存在明显欺诈行为。根据《中华人民国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意
，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以形式非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行规的强制性。
该公司制作虚假报表事实（客户盈利晒单），夸大盈利，然后客户跟随老师喊单赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。
该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条，涉嫌价格欺诈。
该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条 例》第七十九条，客户软件上操作的只是数字游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例（国家期货商品不超过12.5倍），且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单老师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒， 同时用户重仓满仓购买，加大爆仓风险。该公司的金比例明显高于国家的不高于20%的标准。
9、无原油及成品油销售资质，交易软件售卖成品油，其所进行的现货原油交易，并未在国际市场参与交易，也未真正在国内的原油现货市场进行交易，而是根据国际市场的原油实时价格及美元兑人民币汇率的变化，通 过其交易软件所设定的函数实现的国内原油价格变化，而这一国内原油价格变化是不存在的，也是不的，因为国内原油价格的变化，实行的是国家发改委指导下 的弹性变化，其变化频度及幅度是有条件的，而不是如交易软件上反映的每时每刻（国际节假日除外，每周一至周六的全天都在发生变化，其所进行的现货原油交易，实行的是T+0制度，现货交易应实行T+5制度。
来自95楼赞作者：之乎者乜坪时间：2016-08-30 17:31:00这个太了！确定是嘛？！入金的怎么办？！
来自96楼赞作者：漫步森林刂时间：2016-08-30 17:34:00各平台 原油产品都已经相续下线了，明眼人都知道如果是的平台你干麻就下了？现在风生云起，地方zf不能包庇平台影响社会的稳定。以国者解决好善后事情是zf的职责。网友们请多支持下！